¿Cuáles son los principales servicios que presta Clearwater?

Clearwater está enfocado en el Compliance, sus principales servicios están relacionados con la asesoría en la materia del cumplimiento corporativo para cuerpos directivos, gerencias de cumplimiento y oficiales de cumplimiento; así mismo, se especializa en la evaluación y sistemas de gestión de compliance. Además ofrece servicios relacionados con protección de datos, debida diligencia y capacitación, todo ello con metodologías de una consultoría de gestión, integrando herramientas de diagnóstico de riesgos, diseño organizacional, diseño de procesos, siguiendo estándares más actualizados en materia de compliance, teniendo como referencia el estándar de la norma ISO 37301:2021..

¿En qué países presta servicios Clearwater?

Actualmente se encuentra prestando servicios en Guatemala, con miras de iniciar actividades en El Salvador y Costa Rica.

¿Qué es el Compliance?

Es el sistema de prevención de cumplimientos normativos en una organización, con la finalidad de determinar los potenciales riesgos de incumplimiento que puedan producirse en el desarrollo de la actividad de las organizaciones y empresas, sistematizar su detección, procurar su control y adoptar medidas que eviten que se produzcan.

¿Cuál es el objetivo del Compliance?

Establecer en la empresa un modelo o sistema (es lo mismo, se puede llamar modelo o sistema) de Prevención de Delitos, es decir, analizar que medidas puede tomar la empresa antes de que se cometa un delito para que éste no llegue a producirse. Estas medidas (controles, acciones formativas, …) se recogen en el modelo o sistema y se implantan (se ponen en funcionamiento) en la empresa.

¿Qué es un Oficial de Cumplimiento?

Un oficial de cumplimiento es un funcionario con poderes autónomos de iniciativa y de control, que tiene encomendada la función de supervisar, vigilar y controlar la eficacia de los controles internos de una organización.